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建安区警方侦破一起特大电信诈骗案

2019-11-28 08:51:21 来源: 许昌网 作者:

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摘要:

11月26日上午,警方冲进诈骗窝点,控制住现场人员。



许昌报业全媒体记者 董巧霞/文 牛书培/图

11月26日上午9时50分,随着指挥长“开始行动”令下,已分别埋伏在浙江宁波3个地点的建安区警方专案组民警直奔目标,瞬间同时控制住3个窝点,一起特大电信诈骗案宣告侦破。警方现场抓获犯罪嫌疑人138名,冻结涉案资金370余万元,扣押手机500余部、电脑150余台,并缴获大量相关资料、银行卡等。

今年10月29日,建安区公安局接到辖区群众刘某报案,称其在网上“炒黄金”被骗45万余元。接案民警进一步了解到,今年6月,刘某在微信上结识了自称投资老师的“天道酬勤”,双方加为好友后,刘某被拉到一个炒黄金交流群。刘某最初只是围观,后来发现里面不少人都说“赚到了钱”“感谢老师带着赚钱”之类的话。刘某便在“天道酬勤”的指使下,凑了40多万元打到其指定的私人账户上。因为刘某不会在其平台上操作,有两人专程坐飞机来到我市,手把手教刘某。

“投资”初期,刘某有盈有亏,但听从微信群中“鸿宇”“刀锋”两个所谓的大师指导后,账户上的40多万元竟然全部亏完。之后,刘某又在“大师”的指导下打进另外一个私人账户5万余元。后经多次操作,刘某发现该软件无法提现且平台链接经常中断,盈利亏损波动很大,有时明明应该买进,“鸿宇”和“刀锋”却总让他卖出,平台上的钱也无法转出。刘某意识到受骗后,立即向警方报了案。

对此,建安区公安局高度重视,立即向许昌市公安局汇报,并成立专案组开展专案攻坚。

专案组民警对涉案网络、资金、信息等进行了详细调查,查明了一个以张某等人为首的诈骗犯罪团伙。该团伙实行公司化运营,团伙中各个“经理”“主管”组织严密、分工明确,多次搬迁诈骗窝点。各个“经理”“主管”提供“话术”剧本给团伙成员,把他们包装成成功人士或业内大师,伪装对黄金、期货特别懂行,通过微信、QQ聊天物色诈骗对象,组建微信群对有炒黄金、炒外汇、炒股等意向的人群夸大收益,冒充投资分析师、收益客户群体诱骗他人参与网络炒黄金,之后将客户推进 “大师微信群”。团伙成员在微信群中使用“刀锋”“鸿宇”等微信名扮演分析师、投资人、投资助手等不同角色,使用事先编排好的“话术”,更换不同的角色与微信群里的人聊天,吹捧“大师”权威身份,取得投资者的信任,诱使被害人跟着“大师”学习炒黄金,时机成熟后将其引到所谓的投资平台,利用模拟黄金交易平台骗取钱财。他们隐瞒平台交易的实质就是利用虚假交易故意把客户的钱都 “做亏掉”,给客户造成投资失败的假象。警方追查资金流向后发现,所有投资者的钱根本就没有被投进黄金期货市场,而是早早被他们分了。

经深入侦查,建安区警方确定了位于浙江宁波的3个诈骗窝点的具体位置、人员组织结构和团队成员。11月25日,在河南省公安厅和许昌市公安局的统一指挥及浙江宁波警方的大力协助下,建安区警方组织460余名警力,奔赴宁波,于26日上午一举将该诈骗团伙的3个窝点捣毁,现场抓获犯罪嫌疑人138名,此前到建安区直接实施诈骗行为的2名犯罪嫌疑人钟某和孙某全部归案。

建安区警方充分发扬吃苦耐劳精神,连续作战,打扫战场,连夜冒雨押解犯罪嫌疑人回许。11月27日上午9时许,138名犯罪嫌疑人及相关物证全部被安全带回建安区公安局。目前,案件正在进一步侦查中。

我市警方提醒广大市民群众,投资理财一定要选择正规投资渠道和平台。网上做投资理财,一定要擦亮眼睛,千万别被群里那些“分析师”和“高手”忽悠,不要被社交平台上所谓高回报的贵金属投资、“优势股”推荐之类的话所迷惑,当大家以为能赚取更多回报时,可能已经成为骗子的狩猎目标。

观看警方抓捕现场视频请扫二维码。

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